Halyq Uni логотип
×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
Алматы облысында арақ өндірген жасырын цех анықталды

Өнім антисанитариялық жағдайда қолдан жасалған

07.07.2022
Қарағанды облысында жалған шот-фактура жазып берген кәсіпкерлер сотталды

Олар мемлекетке 265 млн теңгеден астам шығын келтірді

05.07.2022
AsiaCredit Bank-тің мүлкін ұрлауға қатысты дерек тергеліп жатыр – ҚМА

Сотқа дейінгі тергеу «Аса ірі мөлшердегі алаяқтық» бабы бойынша жүргізіліп жатыр

04.07.2022
Павлодар облысында кәсіпкерлер 6,5 млрд теңгеге жалған шот-фактура жазып берген

Алаяқтық салдарынан бюджетке 2 млрд теңгеден астам шығын келтірілген

01.07.2022
Шымкентте кәсіпкер мүгедек балаларға бөлінген 3 млн теңгені жымқырған

Ол ойын алаңдары құрылысын орындау кезінде актіде жалған мәліметтер көрсеткен

30.06.2022
«Жайық Жарығы» ЖШС-нің директоры 2 жылға сотталды

Ол мемлекеттік бюджетке 4 млн теңгеден астам залал келтірген

28.06.2022
3 млрд теңгеге жалған шот-фактуралар жазып берген Шымкент тұрғыны ұсталды

Алаяқтық салдарынан бюджетке 1 млрд теңге қаржы түспеген

23.06.2022
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді

Ұйымдастырушы азаматтарды тарту үшін WhatsApp арқылы топтар құрған

20.06.2022
Алматыда «TheFiniko» қаржы пирамидасы әшкереленді

Шығын 1,8 млн АҚШ долларын және 630 млн теңгеден астам соманы құрады

17.06.2022
Петропавл тұрғыны алкоголь өнімдерін қолдан жасап сатқан

Тінту кезінде 8 мыңнан астам өнім тәркіленді

16.06.2022
Шымкентте балабақша меңгерушілері 40 млн теңгеден астам ақша жымқырған

Олар балалардың қатысу есебіне жалған мәліметтер енгізген

10.06.2022
Назарбаев пен оның отбасы мүшелеріне қатысты ешқандай іс тергелмейді

Бұған дейін Дубайда Самат Әбіштің ұсталғаны хабарланған

08.06.2022
Түркістан облысында тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді

Күдіктілердің 80,5 миллион теңге жымқырғаны анықталды

08.06.2022