×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
Павлодар облысында кәсіпкерлер 6,5 млрд теңгеге жалған шот-фактура жазып берген

Алаяқтық салдарынан бюджетке 2 млрд теңгеден астам шығын келтірілген

01.07.2022
Шымкентте кәсіпкер мүгедек балаларға бөлінген 3 млн теңгені жымқырған

Ол ойын алаңдары құрылысын орындау кезінде актіде жалған мәліметтер көрсеткен

30.06.2022
«Жайық Жарығы» ЖШС-нің директоры 2 жылға сотталды

Ол мемлекеттік бюджетке 4 млн теңгеден астам залал келтірген

28.06.2022
3 млрд теңгеге жалған шот-фактуралар жазып берген Шымкент тұрғыны ұсталды

Алаяқтық салдарынан бюджетке 1 млрд теңге қаржы түспеген

23.06.2022
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді

Ұйымдастырушы азаматтарды тарту үшін WhatsApp арқылы топтар құрған

20.06.2022
Алматыда «TheFiniko» қаржы пирамидасы әшкереленді

Шығын 1,8 млн АҚШ долларын және 630 млн теңгеден астам соманы құрады

17.06.2022
Петропавл тұрғыны алкоголь өнімдерін қолдан жасап сатқан

Тінту кезінде 8 мыңнан астам өнім тәркіленді

16.06.2022
Шымкентте балабақша меңгерушілері 40 млн теңгеден астам ақша жымқырған

Олар балалардың қатысу есебіне жалған мәліметтер енгізген

10.06.2022
Назарбаев пен оның отбасы мүшелеріне қатысты ешқандай іс тергелмейді

Бұған дейін Дубайда Самат Әбіштің ұсталғаны хабарланған

08.06.2022
Түркістан облысында тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді

Күдіктілердің 80,5 миллион теңге жымқырғаны анықталды

08.06.2022
14 млн теңге: Қызылорда облысында аудандық аурухана есепшілері 7 жылға сотталды

Жемқорлар жалған іссапар құжаттарын толтырумен айналысқан

06.06.2022
Мемлекетаралық іздеу жарияланған қазақстандық кәсіпкер ұсталды

Оған 1,1 миллиард теңге жымқырды деген айып тағылып отыр

04.06.2022
ҚазМұнайГаздың бұрынғы басшысына іздеу жарияланды

Ол аса ірі көлемде бюджет қаржысын жымқырды деген күдікке ілінді

02.06.2022