×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
Ақмола облысында ҚЭС құрылысынан 1,3 млрд теңге жымқырған басшылар сотталды

Оларға 10 жыл мерзімге дейін белгілі лауазымдарды атқаруға тыйым салынды

08.02.2023
Журналист Михаил Козачков 18 наурызға дейін қамауда болады

Козачковты 2022 жылдың 18 желтоқсанында қаржы мониторингі агенттігі ұстады

30.01.2023
Қазақстандықтар қаржы пирамидасына бір жылда 8 млрд теңгеден астам ақша салған

Қаржы пирамидасын құруға қатысты қылмыстық істер саны азайды

19.01.2023
Қайрат Боранбаевқа қатысты қылмыстық іс сотқа жолданды

Айыпталушылардың 38 млрд теңге сомасындағы ақшалай қаражатына тыйым салынды

26.12.2022
Ақорда Михаил Козачковтың ұсталғанына қатысты: журналистің заңды құқығы сақталуға тиіс

Қаржы мониторингі агенттігі Михаил Козачковты ұстады

19.12.2022
Қылмысы сотта дәлелденген қаржы пирамидалары қайта қаржы тарта бастаған

Кейбір азаматтар қылмыскерлердің жарнамалық науқандарына ілініп, ақша салуды жалғастырып жатыр

05.12.2022
Президент жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді тапсырды

Әзірше 300 млрд теңгеден аса актив қайтарылды

15.11.2022
Агенттік табысына сәйкес келмейтін соманы құмар ойынға жұмсаған мемлекеттік қызметкерлерді тексеріп жатыр

Мемлекеттік қызмет істері агенттігіне қадағалау органдарынан хат түскен

04.11.2022
Ішкі істер министрлігі казиноға барған 71 қызметкеріне қандай шара қолданғанын хабарлады

Министрліктің 97 қызметкерінің казиноға барғаны айтылды

04.11.2022
Кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл күшейтіледі

2022-2026 жылдарға арналған қаржылық мониторингті дамыту Тұжырымдамасы бекітілді

17.10.2022
Болат Әбілевтің компаниясы тергеліп жатыр – Қаржылық мониторинг агенттігі

Әкімдік алынған жерге қытайлардың қатысы жоқ екенін айтады

14.10.2022
Қызылорда облысында ауыл шаруашылығы басқармасының бөлім басшысы сотталды

Ол сыбайласымен бірге 25 млн теңгеге жуық инвестициялық қаржыны жымқырған

11.10.2022
Үш құзырлы орган Байбек пен Нығматулинге қатысты нақты жауап берді

Бұған дейін Алматының бұрынғы әкімінің үстінен қылмыстық іс қозғалғаны хабарланды

05.10.2022
14,5 млрд теңге жымқырған Қайрат Боранбаевқа қатысты істі тергеу аяқталды

Ұрланған 14,5 млрд теңге көлеміндегі қаражат заңды кәсіпкерлік қызметтен дивиденд ретінде бөлу және төлеу желеуімен заңдастырылған.

30.09.2022