×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
Боранбаев мемлекетке 35,4 млрд теңгенің мұнай-газ ұңғымаларын да берді

ҚМА оның мүлкін мемлекет кірісіне қайтару шараларын жалғастырып жатыр

19.10.2023
Қайрат Боранбаев әлі 54,85 млрд теңгенің мүлкін мемлекетке қайтарады

Кәсіпкер білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына 30 млрд теңге аударды, мемлекетке 35,15 млрд теңгенің мүлкін қайтарды

19.10.2023
ШҚО тұрғындары қаржы пирамидасына 350 млн теңге құйған

Құрылымдық бөлімшенің басшысы қамауға алынды

09.10.2023
Астанада АҚШ-тан әкелінген есірткіні сатқандар сотталды

Сот үкімімен екі азамат 7 жылға және 8 жыл 4 айға бас бостандығынан айырылды

21.09.2023
Қоспаевтың ұйымдасқан қылмыстық тобының мүшелері қамауға алынды

Олар көлеңкелі кәсіпкерлікті жүзеге асырды деген күдікке ілінген

08.09.2023
Алматыда TikTok-та құмар ойын ұйымдастырғандар сотталды

Олар заңсыз жолмен қомақты пайда тапқан

08.09.2023
«Sincere Systems» қаржы пирамидасы басшылығына сот үкімі шықты

Азаматтардан 215 млн теңге жиналған

03.08.2023
«Sincere Systems» қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды

Ақтөбе облысында екі адам азаматтарды компанияға тіркелуге шақырған

01.08.2023
Шетелге заңсыз қаражат шығаруға қарсы күрес қатаң болады – Тоқаев

Жыл басынан бері 94 млрд теңге шығын өтеліп, активтер қайтарылды

27.07.2023
БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырушы қамалды

Сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр

18.07.2023
Астанада 450 млн теңге жымқырған қаржы пирамидасын ұйымдастырушы қамалды

Ол тұрғын үй сатып алу бойынша жалған бағдарлама жасаған

17.07.2023
Қаржы пирамидасын құрған күдіктілер ұсталды

«World Money» компаниясының өкілдері тергеле бастады

13.07.2023
Ақтөбе облысында мұнайды заңсыз өндіру фактісі анықталды

Компания бас директорының орынбасары қамауға алынды

14.06.2023
«АлматыЭнергоСбыт» компаниясының қызметкері бірнеше ауылдың ақшасын жымқырған

Алматы облысының тұрғыны ақшаны өз қажетіне жұмсаған

31.05.2023
Ақтөбе облысында мәслихат депутаты қамауға алынды

Жалпы шығын көлемі – 457 миллион теңге

18.05.2023