×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
Қоспаевтың ұйымдасқан қылмыстық тобының мүшелері қамауға алынды

Олар көлеңкелі кәсіпкерлікті жүзеге асырды деген күдікке ілінген

08.09.2023
Алматыда TikTok-та құмар ойын ұйымдастырғандар сотталды

Олар заңсыз жолмен қомақты пайда тапқан

08.09.2023
«Sincere Systems» қаржы пирамидасы басшылығына сот үкімі шықты

Азаматтардан 215 млн теңге жиналған

03.08.2023
«Sincere Systems» қаржы пирамидасына қатысты тергеу басталды

Ақтөбе облысында екі адам азаматтарды компанияға тіркелуге шақырған

01.08.2023
Шетелге заңсыз қаражат шығаруға қарсы күрес қатаң болады – Тоқаев

Жыл басынан бері 94 млрд теңге шығын өтеліп, активтер қайтарылды

27.07.2023
БҚО-да қаржы пирамидасын ұйымдастырушы қамалды

Сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр

18.07.2023
Астанада 450 млн теңге жымқырған қаржы пирамидасын ұйымдастырушы қамалды

Ол тұрғын үй сатып алу бойынша жалған бағдарлама жасаған

17.07.2023
Қаржы пирамидасын құрған күдіктілер ұсталды

«World Money» компаниясының өкілдері тергеле бастады

13.07.2023
Ақтөбе облысында мұнайды заңсыз өндіру фактісі анықталды

Компания бас директорының орынбасары қамауға алынды

14.06.2023
«АлматыЭнергоСбыт» компаниясының қызметкері бірнеше ауылдың ақшасын жымқырған

Алматы облысының тұрғыны ақшаны өз қажетіне жұмсаған

31.05.2023
Ақтөбе облысында мәслихат депутаты қамауға алынды

Жалпы шығын көлемі – 457 миллион теңге

18.05.2023
Ұлытауда зейнеткерлердің қаражатын ұрлаумен айналысқан мекеме басшысы қамалды

12 миллион теңгеден астам қаржыны жымқыру бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр

14.04.2023
Қаржы пирамидасына қай өңір тұрғындарының жиі алданатыны айтылды

Онда 12 қаржы пирамидасынан 20 мыңнан аса адам зардап шеккен

30.03.2023
Qnet қаржы пирамидасын құрған күдікті қамауға алынды

Ресми ақпаратқа сәйкес, компанияға салымшылардан 463 млн теңге түскен

24.03.2023
Шымкентте алаяққа алданған азаматтар 77 млн теңгесінен айырылған

Күдікті кінәлі деп танылып, 6 жыл 8 айға сотталды

23.02.2023
Шымкентте «AYBA-Жанұя» қаржы пирамидасына қатысты іс қозғалды

Талап бойынша инвестор 5 мың теңге салып, одан кейін бес немесе одан да көп адамды тартуы керек

13.02.2023