×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
Петропавлда жасырын цехтан 16 мың литр спирт табылды

Ішімдік облыс орталығы аумағында сату үшін дайындалған

20.09.2022
Қаржы пирамидасын құрған БҚО тұрғыны сотталды

Қылмыскер 153 азаматтың ақшасын алған 

12.09.2022
Шенділер мүгедектердің ақшасын ұрлаған

Сот қоғамдық бірлестіктердің басшысын 3,5 жылға бас бостандығынан айырды

19.08.2022
Қостанайлық шенеунік жанармайдың өзінен 18,5 млн теңге жымқырған

Ол барлық белгіленген мерзімге пробациялық бақылауға алынды

02.08.2022
Субсидия қаржысын жымқырған қостанайлық шенеуніктер жазаланды

Олар жазасын орташа қауіпсіз қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде өтейді

29.07.2022
Қаржы пирамидаларына қатысты тергеу тәсілі өзгерді

Биыл 33 қылмыстық іс тіркелген

26.07.2022
Болат Назарбаевтың көмекшісіне іздеу жарияланды

ҚМА рейдерлік тәркілеумен айналысқан бір топ адамның әрекетін тоқтатты.

21.07.2022
Заңсыз кіріс алған «Қазфосфат» басшыларын сотқа дейінгі тергеу басталды

Дегенмен «Қазфосфат» ЖШС ресми сайтында басшылық туралы ақпарат жоқ

15.07.2022
Шымкент тұрғыны қой сатып алуға берілген 13,5 млн теңгені жымқырды

Ол 5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды

12.07.2022
ҚМА басшысының әйелі қаржы пирамидасына 75 мың доллар салған

Бүгінде бұл іске қатысты тексеріс жүріп жатыр

11.07.2022
467 млн теңге: Атырауда мемлекет қаржысын жымғырған шенеуніктер үй қамағына алынды

Әлеуметтік нысандардың құрылысына жауапты ЖШС басшысы қамауға алынды

11.07.2022
Жамбыл облысында шенеуніктер 171 млн теңге жымқырған

«Жас маман» жобасына бөлінген қаражат қолды болды

11.07.2022
370 млн теңгеге жалған құжат жасаған ұры ұсталды

Ол осы іспен үш жыл айналысқан

08.07.2022
Алматы облысында арақ өндірген жасырын цех анықталды

Өнім антисанитариялық жағдайда қолдан жасалған

07.07.2022
Қарағанды облысында жалған шот-фактура жазып берген кәсіпкерлер сотталды

Олар мемлекетке 265 млн теңгеден астам шығын келтірді

05.07.2022
AsiaCredit Bank-тің мүлкін ұрлауға қатысты дерек тергеліп жатыр – ҚМА

Сотқа дейінгі тергеу «Аса ірі мөлшердегі алаяқтық» бабы бойынша жүргізіліп жатыр

04.07.2022