×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
Қылмысы сотта дәлелденген қаржы пирамидалары қайта қаржы тарта бастаған

Кейбір азаматтар қылмыскерлердің жарнамалық науқандарына ілініп, ақша салуды жалғастырып жатыр

05.12.2022
Президент жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуді тапсырды

Әзірше 300 млрд теңгеден аса актив қайтарылды

15.11.2022
Агенттік табысына сәйкес келмейтін соманы құмар ойынға жұмсаған мемлекеттік қызметкерлерді тексеріп жатыр

Мемлекеттік қызмет істері агенттігіне қадағалау органдарынан хат түскен

04.11.2022
Ішкі істер министрлігі казиноға барған 71 қызметкеріне қандай шара қолданғанын хабарлады

Министрліктің 97 қызметкерінің казиноға барғаны айтылды

04.11.2022
Кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл күшейтіледі

2022-2026 жылдарға арналған қаржылық мониторингті дамыту Тұжырымдамасы бекітілді

17.10.2022
Болат Әбілевтің компаниясы тергеліп жатыр – Қаржылық мониторинг агенттігі

Әкімдік алынған жерге қытайлардың қатысы жоқ екенін айтады

14.10.2022
Қызылорда облысында ауыл шаруашылығы басқармасының бөлім басшысы сотталды

Ол сыбайласымен бірге 25 млн теңгеге жуық инвестициялық қаржыны жымқырған

11.10.2022
Үш құзырлы орган Байбек пен Нығматулинге қатысты нақты жауап берді

Бұған дейін Алматының бұрынғы әкімінің үстінен қылмыстық іс қозғалғаны хабарланды

05.10.2022
14,5 млрд теңге жымқырған Қайрат Боранбаевқа қатысты істі тергеу аяқталды

Ұрланған 14,5 млрд теңге көлеміндегі қаражат заңды кәсіпкерлік қызметтен дивиденд ретінде бөлу және төлеу желеуімен заңдастырылған.

30.09.2022
Петропавлда жасырын цехтан 16 мың литр спирт табылды

Ішімдік облыс орталығы аумағында сату үшін дайындалған

20.09.2022
Қаржы пирамидасын құрған БҚО тұрғыны сотталды

Қылмыскер 153 азаматтың ақшасын алған 

12.09.2022
Шенділер мүгедектердің ақшасын ұрлаған

Сот қоғамдық бірлестіктердің басшысын 3,5 жылға бас бостандығынан айырды

19.08.2022
Қостанайлық шенеунік жанармайдың өзінен 18,5 млн теңге жымқырған

Ол барлық белгіленген мерзімге пробациялық бақылауға алынды

02.08.2022
Субсидия қаржысын жымқырған қостанайлық шенеуніктер жазаланды

Олар жазасын орташа қауіпсіз қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде өтейді

29.07.2022