Halyq Uni логотип
×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
14 млн теңге: Қызылорда облысында аудандық аурухана есепшілері 7 жылға сотталды

Жемқорлар жалған іссапар құжаттарын толтырумен айналысқан

06.06.2022
Мемлекетаралық іздеу жарияланған қазақстандық кәсіпкер ұсталды

Оған 1,1 миллиард теңге жымқырды деген айып тағылып отыр

04.06.2022
ҚазМұнайГаздың бұрынғы басшысына іздеу жарияланды

Ол аса ірі көлемде бюджет қаржысын жымқырды деген күдікке ілінді

02.06.2022
Биыл жолаушылар Алматыдан жарты миллион долларды заңсыз әкетпек болған

Соңғы кезде шетелге валюта тасымалдау жиілеп кеткен

01.06.2022
Қарағанды облысында 7 жалған компанияның қылмысы әшкереленді

Бюджетке 300 миллион теңгеден астам салық түспеген болып шықты

30.05.2022
Жыл басынан бері 727 экономикалық құқықбұзушылық анықталып, 67 млрд теңгенің шығыны өтелді

Тіркелетін қылмыстардың саны жыл сайын азайып келеді

20.05.2022
Алматыда алаяқтар көлік бөлшектерін заңсыз сатқан

Олар «Тойота», «Хонда» сияқты танымал брендтердің бөлшектерін сатумен айналысқан

17.05.2022
67 мың доллар тәркіленді. Жалған ақша жасаушылар ұсталды

Алаяқтық фактілер бірнеше өңірде анықталды

21.04.2022
Шетелге заңсыз шығарылған капиталға қатысты 7 іс тергеліп жатыр

Тоқаев қаржылық мониторинг агенттігі төрағасына қылмыстық істерді тергеу кезінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етуді тапсырды

18.04.2022
Қытаймен байланысты экономикалық контрабанда анықталды

Көрші елден жарты миллиард теңгенің тауары заңсыз әкелінген

08.04.2022