×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
Шетелге заңсыз шығарылған капиталға қатысты 7 іс тергеліп жатыр

Тоқаев қаржылық мониторинг агенттігі төрағасына қылмыстық істерді тергеу кезінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етуді тапсырды

18.04.2022
Қытаймен байланысты экономикалық контрабанда анықталды

Көрші елден жарты миллиард теңгенің тауары заңсыз әкелінген

08.04.2022
Түркістан облысында заңсыз арақ шығаратын екі цех анықталды

Тінту барысында жасанды сұйықтық пен жалған маркалар табылды

01.04.2022
Forbes тізіміндегі тағы бір қазақстандық бизнесменнің қылмысы әшкереленді

5 қант зауыты, 20 жер учаскесі, 70 жылжымайтын мүлік, 40 автокөлік. Күдіктілердің осынша мүлкі анықталды

31.03.2022
Шымкентте кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы пирамидасы GAP кооперативі ретінде жеке тұлғалардан үй немесе көлік сатып алуға көмектесуді ұйымдастырған

24.03.2022
Қайрат Боранбаев екі айға қамауға алынды

Қазақстандық олигарх Қайрат Боранбаев - Дариға Назарбаеваның құдасы

17.03.2022
Кәсіпкерлерден жүйелі түрде пара алған «Атамекен» ҰКП қызметкері ұсталды

Ол ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді қанаған

15.03.2022
Атырау облысында тағы бір шенеунік ұсталды

Белгілі болғандай, Мерей Жантөреевке соңғы уақытта іздеу жарияланған

10.03.2022
Қостанай облысында қаржы пирамидасын құрғандарға қатысты қылмыстық іс тіркелді

Кооператив басшылары басқалардың есебінен байыған

10.03.2022
Ақтауда қаржы пирамидасының директоры ұсталды

World Business Consulting компаниясының басшысы құрықталды

04.03.2022
Түркістан облысында миллиард теңгеге жабдықталған майнинг фермасы анықталды

Олар Қазақстан заңнамасына қайшы қызмет еткен

01.03.2022
Қостанайда шетелдіктерге тиесілі заңсыз майнинг фермасы табылды

Ферма құрылтайшыларының 70% - шетел азаматтары

28.02.2022