Halyq Uni логотип
×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
Түркістан облысында заңсыз арақ шығаратын екі цех анықталды

Тінту барысында жасанды сұйықтық пен жалған маркалар табылды

01.04.2022
Forbes тізіміндегі тағы бір қазақстандық бизнесменнің қылмысы әшкереленді

5 қант зауыты, 20 жер учаскесі, 70 жылжымайтын мүлік, 40 автокөлік. Күдіктілердің осынша мүлкі анықталды

31.03.2022
Шымкентте кооператив атын жамылған қаржы пирамидасы анықталды

Қаржы пирамидасы GAP кооперативі ретінде жеке тұлғалардан үй немесе көлік сатып алуға көмектесуді ұйымдастырған

24.03.2022
Қайрат Боранбаев екі айға қамауға алынды

Қазақстандық олигарх Қайрат Боранбаев - Дариға Назарбаеваның құдасы

17.03.2022
Кәсіпкерлерден жүйелі түрде пара алған «Атамекен» ҰКП қызметкері ұсталды

Ол ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді қанаған

15.03.2022
Атырау облысында тағы бір шенеунік ұсталды

Белгілі болғандай, Мерей Жантөреевке соңғы уақытта іздеу жарияланған

10.03.2022
Қостанай облысында қаржы пирамидасын құрғандарға қатысты қылмыстық іс тіркелді

Кооператив басшылары басқалардың есебінен байыған

10.03.2022
Ақтауда қаржы пирамидасының директоры ұсталды

World Business Consulting компаниясының басшысы құрықталды

04.03.2022
Түркістан облысында миллиард теңгеге жабдықталған майнинг фермасы анықталды

Олар Қазақстан заңнамасына қайшы қызмет еткен

01.03.2022
Қостанайда шетелдіктерге тиесілі заңсыз майнинг фермасы табылды

Ферма құрылтайшыларының 70% - шетел азаматтары

28.02.2022
Қарағанды облысында қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Қылмыстық схема бойынша, адамдардан 200 мың теңгеден 25 млн теңгеге дейін инвестиция тарту керек болды

22.02.2022
Алматы индустриялық аймағында орналасқан майнинг фермасы анықталды

Криптовалюта өндіруге арналған 700-ден астам жабдық тәркіленді

19.02.2022