×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
Түркістан облысында 97 млн теңгенің тауарын контрабандалық жолмен алып өтпек болғандар анықталды

Олар отандық өнімді Ауғанстанға заңсыз жолмен шығармақ болған

16.02.2022
ҚМА Атырауда басқарма басшысы орынбасарының ұсталғанын растады

Одан бөлек, «Техника-Рем строй» ЖШС басшысына қатысты да сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр

16.02.2022
Биыл шетелге аударылған қаржы 30% азайды - ҚМА

Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады

14.02.2022
Павлодар мұнай-химия зауытының бас директоры 2 айға қамауға алынды

ҚМА ЖШС бас директорына қатысты соталды тергеу жүріп жатқанын растады

10.02.2022
Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары екі айға қамауға алынды

Ғалымжан Ниязов 2020 жылы Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары болып тағайындалды

04.02.2022
Мемлекетке 1 млрд теңгеден астам залал келтірген Шымкент тұрғыны сотталды

Келтірілген залал сомасы мемлекет кірісіне айналдырылды

30.12.2021
Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының бірінші орынбасары қызметінен босатылды

Ермек Оспанов агенттік басшысының орынбасары қызметіне биыл ақпанда тағайындалған

20.12.2021
Мемлекетаралық іздеу жарияланған экс-шенеунік ұсталды

Күдікті Нұр-Сұлтан қаласының уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды

13.12.2021
RBK ісі бойынша халықаралық іздеуде жүрген азамат Мәскеу облысында ұсталды

Оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесі шешілуде

10.12.2021
Kcell топ-менеджері компания ақшасын букмекерлік кеңселерге салып жіберген

Күдікті Kcell компаниясына аса ірі мөлшерде залал келтірген

08.12.2021
Контрабанда: Алматы тұрғыны 185 тонна кальян темекісін заңсыз әкелгені үшін сотталды

Кальянға арналған темекінің кедендік құны 620 млн теңгеден асады

03.12.2021
Атырау облысында мемлекетке 715 млн теңге залал келтірген ҰҚТ мүшелері сотталды

ҰҚТ басшысы 7 жылға бас бостандығынан айырылды

02.12.2021
Қарағандыда покер ойынын заңсыз ұйымдастырған азамат сотталды

Ол алты ай бойы құмар ойынды заңсыз ұйымдастырып келген

02.12.2021