×

Қаржылық мониторинг агенттігі

Қаржылық мониторинг агенттігі туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
RBK ісі бойынша халықаралық іздеуде жүрген азамат Мәскеу облысында ұсталды

Оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесі шешілуде

10.12.2021
Kcell топ-менеджері компания ақшасын букмекерлік кеңселерге салып жіберген

Күдікті Kcell компаниясына аса ірі мөлшерде залал келтірген

08.12.2021
Контрабанда: Алматы тұрғыны 185 тонна кальян темекісін заңсыз әкелгені үшін сотталды

Кальянға арналған темекінің кедендік құны 620 млн теңгеден асады

03.12.2021
Атырау облысында мемлекетке 715 млн теңге залал келтірген ҰҚТ мүшелері сотталды

ҰҚТ басшысы 7 жылға бас бостандығынан айырылды

02.12.2021
Қарағандыда покер ойынын заңсыз ұйымдастырған азамат сотталды

Ол алты ай бойы құмар ойынды заңсыз ұйымдастырып келген

02.12.2021
Ақтөбе облысында қаржы пирамидасының белгілері бар компанияға қатысты тергеу басталды

Ұйымдастырушылар әртүрлі «пакеттерге» ақша қаражатын инвестициялауды ұсынған

29.11.2021
Ақмола облысында қаржы пирамидасының белгілері бар компания анықталды

«River Coins Limited» компаниясы ҚР аумағында кәсіпкерлік қызмет субъектісі ретінде тіркелмеген

22.11.2021
Мемлекетке 1 млрд теңгеге жуық залал келтірген елордалық сотталды

ЖШС директоры 3,5 жылға бас бостандығынан айырылды

19.11.2021
Алматыда күмәнді дәрілік препараттар әзірлеген қылмыстық топ мүшелері сотталды

Тәркіленген дәрілік препараттардың жалпы құны 250 млн теңгеден асады

17.11.2021