×

Елордада 500 млн-ға жуық теңге жымқырған қылмыстық топтың мүшелері сотталды

Олар жалған шот-фактуралар толтырған

 

 Дәурен Ерболат 13.06.2022 | 10:30
Фото: Halyq Uni

Нұр-Сұлтанда мемлекетке аса ірі көлемде зиян келтірген қылмыстық топқа сот үкімі шықты, деп хабарлайды Қаржылық мониторинг агенттігі.

Агенттіктің елордалық департаменті 2020-2021 жылдар аралығында экономикалық ауыр қылмыс жасаған қылмыстық топтың әрекетін әшкереледі.

«Сотталушы Виталий Хан басқарған қылмыстық топ өз клиенттерін бюджетке салық төлеуден босату үшін бақылаудағы 7 заңды тұлғаның контрагенттеріне жалған шот-фактуралар жазып берген. Олардың әрекетінен мемлекетке аса ірі көлемде яғни 490 миллионнан аса теңгеге зиян келген», - деп жазылған хабарламада.

Сот басты айыпталушы Виталий Ханды нақты мерзімге 4 жылға бас бостандығынан айырса, заңсыз ақша жинаумен айналысқан 2 адамды шартты түрде бас бостандығынан айыруға үкім шығарды.

«3 айыпталушыға да ұзақ мерзімге коммерциялық ұйымдарда басшылық қызметтерді, оның ішінде шот-фактураларды беруге байланысты лауазымдарды атқаруға тыйым салынды», - деп жазылған хабарламада.

Төленбеген салықтар камералдық бақылау және салықтық тексеру аясында барлық контрагенттен өндіріп алынады.

Серіктес жаңалықтары

Сараптама

Қайрат Сатыбалдының жазасын қайда өтейтіні анықталды

Ол ауыстырылғанға дейін Астанадағы тергеу изоляторында болады
06.10.2022 | 08:35

Павлодарда туған қызын зорлаған ер адамға химиялық кастрация жасалады

Ол 25 жылға бас бостандығынан айырылды
06.10.2022 | 07:40

Украинa армиясының қазіргі жоспары белгілі болды

Украина қарулы күштері солтүстік-шығыстағы Харьков облысын түгелге жуық азат етті
06.10.2022 | 06:29

«Әурет жерін ұстаған»: Ақтауда ер адам 8 жастағы қызды азғындамақ болған (ВИДЕО)

Қыз бен оның туысы мектептен келе жатқан. Ал ер адам оларды аңдып, үйдің жанында күткен
06.10.2022 | 03:02