×

Түркістан облысында тағы бір қаржы пирамидасы әшкереленді

Күдіктілердің 80,5 миллион теңге жымқырғаны анықталды

 Динара Амантай 08.06.2022 | 13:01
Фото: aktobeinfo.kz

Түркістан облысында «Не работа» атты қаржы пирамидасын ұйымдастыру дерегі анықталды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі хабарлады.

ҚМА-ның Түркістан облысы бойынша аумақтық департаменті аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру іс-шараларын жүргізіп жатыр.

Жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында ұйымдасқан топ 2019-2021 жылдар аралығында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін тартылған қаражатты өз бағытына пайдаланбай, жеке тұлғалардан қаржылық пирамидаға активтерді тартуды қамтамасыз етті. Пирамидаға тартылған қаражат сомасы 80,5 млн теңгені құрады, – делінген хабарламада.

Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

Агенттіктің мәліметінше, жыл басынан бері қаржы пирамидаларын ұйымдастыру фактісі бойынша 38 істі тіркеген.

Екске сала кетсек, бұған дейін қаржы пирамидасын жарнамалаған 15 сайт бұғатталғанын жазған едік. 

Серіктес жаңалықтары

Сараптама

«Бақытты отбасы» бағдарламасынан жалғызбасты аналар санаты неге шығарылды?

Бағдарлама іске қосылғалы Қазақстанда ажырасу көрсеткіші күрт көбейген
03.10.2022 | 12:40

Атырау облысында 9 оқушы балабақшаның ойранын шығарған

Ата-аналары аудандық полиция бөліміне шақыртылды
03.10.2022 | 12:06

Ноғаев сөгіс жариялаған Ақтау қаласының әкімі қызметінен кетті

Ақтау қаласының жаңа әкімі тағайындалды
03.10.2022 | 12:03

Антикордың қызметкеріне қару кезенген полиция майоры ұсталды

Ішкі істер органының шенеунігіне қатысты қылмыстық іс қозғалды
03.10.2022 | 11:47