×

ҚМА

ҚМА туралы "Халық үні" сайтындағы жаңалықтар
Қаржылық мониторинг агенттігі атынан хабарласатын алаяқтар көбейді

Агенттік қазақстандықтарға ескерту жасады

26.07.2024
Кәсіпкерден 100 мың доллар пара алған зауыт директоры сотталды

Экс-басшы Қорғаныс министрлігінен әскери техниканы жөндеуге тапсырыс алған

24.07.2024
Қазпошта кассирлері 84 млн теңге жымқырған

Олар көші-қон қызметіне жалған ақпарат енгізілген түбіртек ұсынған

22.07.2024
Шетелдерден жүк көліктерін заңсыз тіркеумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

Олар мемлекетке 1,5 млрд теңгеден астам залал келтірген

19.07.2024
Шекарадан есірткі алып өтпек болған шетелдік ұсталды

Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды

18.07.2024
Қарағандыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы сотталды

Оның банк шотына түскен қаражаттың жалпы сомасы 32 миллион теңгеден асқан

10.07.2024
Қадағалау тобының басшысы 9 млн теңге бопсалаған

ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады

09.07.2024
Ақмола облысында алкоголь өнімін заңсыз өндіргендер сотталды

Қылмыстық әрекет кезеңінде ақша айналымы 350 млн теңгеден асты

19.06.2024
Ел аумағында жалған ақша жасаудың 13 фактісі тіркелген

Тәркіленген жалған банкноттардың жалпы сомасы 55 млн теңгеден асады

18.06.2024
Алматыда ірі көлемде электронды темекі сатқан 2 тұрғын сотталды

Олар бірнеше ай бойы заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқан

29.05.2024
Астана балабақшаларына азық-түлік жоғары бағамен жеткізіліп отырған

Бірқатар компаниялар әкімшілік жауапкершілікке тартылды

28.05.2024
Шымкентте заңсыз майнерлер ұсталды

Олар 100 млн теңгеден аса пайда тапқан

24.05.2024
Жетісу облысында жалған шот-фактура жазумен айналысқан кәсіпкер ұсталды

Тергеу барысында 285 млн теңгеден астам келтірілген шығын толығымен өтелді

23.05.2024