Басты бет Жаңалықтар Қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды

Қаржы пирамидаларының тізімі жарияланды

Дәурен Ерболат

Оларға қатысты тергеу жүргізіліп жатыр

Фото: Halyq Uni

Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының тізімін жариялады, деп хабарлады Halyq Uni тілшісі.

Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқан қаржы пирамидалары:

  • QUASAR
  • Chia Tai Tiahging 
  • Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
  • Q-net
  • Incruises
  • QazHome
  • Life is good LTD, ПК Best way холдингіне кіретін Hermes management LTD
  • Sincere Systems 
  • ЖК-ОTAU KZ
  • LUXERY
  • World Business Consulting
  • GAP
  • Upgrade-AS ЖШС
  • ПК UBW.kz
  • Antares Trade
  • Antares Limited
  • Sincere Systems 
  • Innova Gold
  • IG Group KZ ЖШС
  • Тhe Great Tower
  • B2B Jewerty
  • Семейный Капитал ЖШС
  • Robotice
  • BestRoadInvestment
  • TheFiniko
  • «Финстатус» ЖШС
  • «ПрофитГруп» ЖШС
  • «AYBA-Жанұя» ЖШС
  • Тергеу аяқталды (сотта қаралуда)
  • World Business Consulting
  • ПК «UBW.kz»
 
  • Sincere Systems
  • Innova Gold
  • ЖК-OTAU KZ

Сот үкімі шыққан қаржы пирамидалары:

  • LV Force

30.09.2022
  • Unique Finance

24.05.2021
  • B2B Jewerly

28.10.2021
  • Caspian Cocus

03.11.2022
  • World Business Consulting

31.03.2022
  • Finiko

17.03.2023
  • Investment Consulting Agency

05.07.2022
  • Eden life, MMK Investment

02.03.2023
  • Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment)

30.12.2022
  • River Coins Limited

28.09.2022
  • Денежный поток 

11.05.2021
  • Великое будущее

18.10.2021
  • Нұр-жиһаз

16.08.2022
  • Лидер Капитал 168

28.09.2022
  • Нарымбетова

14.09.2022
  • Нарымбетова

15.12.2022
  • ПК Ата-мекен 2021

01.02.2023
  • Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест

28.12.2021
  • ПК GAP

06.10.2022
  • Табыс

15.04.2022
  • Котел

03.11.2021
  • Раушан касса

09.07.2020
  • «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»

08.07.2022
  • Q-Net

31.03.2023
  • Hermes management LTD

28.03.2023