Сотталушы криптовалютаны заңсыз алмастырған
17 қазанда Қостанай қаласының №2 сотында криптовалюта айналымы саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызметке қатысты сот отырысы өтті. Іске төрағалық етуші – Оразбай Сатыбалды.
Айыпталушы 35 жастағы қостанайлық – Денис Галкин. Бүгінде ер адам Ресей Федерациясының азаматы, ол Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар өзінің жеке кәсіпкерін тіркеген.
Айта кетейік, мұндай іс Қостанай соттарының, атап айтқанда, №2 қылмыстық істер жөніндегі сот тәжірибесінде алғаш рет қаралып отыр. Жақында осы бап бойынша тағы бір іс қозғалды, ол да криптовалютаны заңсыз айырбастауға қатысты.
Белгілі болғандай, сотталушының қаржы және IT саласында екі жоғары білімі бар. Мемлекеттік айыптаушының айтуынша, Галкин өзінің кәсіби тәжірибесін пайдаланып, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған.
2018 жылы заңсыз кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында жауапкер кепілсіз цифрлық активтерді (криптовалюталар) – Bitcoin, Webmoney, Litecoin және т.б. сату және сатып алу үшін kzobmen.com сайтын құрған. Галкинге тиесілі веб-сайт жеке тұлғаларға криптовалюта сатып алу мүмкіндігін берді. Ол үшін веб-сайтқа жеке деректеріңізді, сондай-ақ банк картасының деректемелерін енгізу керек болды. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Республикасының аумағында криптовалютаны сату және сатып алу бойынша қызмет АХҚО сайттарында емес, лицензиясыз жүзеге асырылса, тыйым салынады. Жауапкер рұқсат беру құжаттарын сұрамаған және сәйкесінше оларды алмаған. Қылмыстық әрекеттердің нәтижесінде Галкин аса ірі көлемде – 3 млрд 934 млн 927 мың теңге, сондай-ақ 2037 АҚШ долларын табыс алған. Осылайша, сотталушыға Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 214-бабы – «Заңсыз кәсіпкерлік, заңсыз банктік, микроқаржыландыру немесе коллекторлық қызмет» бойынша айып тағылуда, - делінген хабарламада.
Айыпталушы прокурордың тағылған айыптарын тыңдап, өз кінәсін мойындамады. Ол сот тергеуінің осы сатысында барлығын сот аяқталған соң түсіндіремін деп айғақ беруден бас тартты.
Одан әрі іс бойынша куәгерлерден жауап алуды жалғастыру жоспарланып отыр, олардың көпшілігі Қостанай қаласының тұрғындары емес.